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  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负团弄体及包带责。

  根据公司2018年11月2日召开的2018年第四次临时股东方父亲会,审议经度过了《关于〈浙江万盛股份拥有限公司第壹限期制性股票鼓励方案(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相干议案,2018年11月12日召开的第叁届董事会第二什二次会,审议经度过了《关于向浙江万盛股份拥有限公司第壹限期制性股票鼓励方案鼓励对象赋予限度局限性股票的议案》等相干议案,公司赞同以2018年11月12日为赋予日,向适宜赋予环境的75名鼓励对象赋予限度局限性股票318万股,赋予标价为7.51元/股。

  信永中和会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具“XYZH/2018CDA60291”《验资报告》,截到2018年11月19日止,公司已收到75名鼓励对象还愿出产资产额共计人民币23,881,800.00元,就中:计入实收本钱(股本)的金额为人民币3,180,000.00元,计入本钱公积的金额为人民币20,701,800.00元。

  中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司于2018年12月7日出产具《证券变卦吊销证皓》,75名鼓励对象赋予的318万股股份已吊销完成。

  公司于2019年1月28日召开第叁届董事会第二什叁次会,审议经度过《关于添加以报户口本钱暨修订公司章程的议案》,所拥有董事不符赞同公司尽股本将由249,893,101股添加以到253,073,101股,公司的报户口本钱也由249,893,101元添加认为253,073,101元。

  即兴对《公司章程》拥关于章终止修订,本次《公司章程》修订的详细情节如次:

  ■

  摒除上述章修订外面,《公司章程》的其他情节不变。

  公司2018年第四次临时股东方父亲会审议并经度过了《关于提请浙江万盛股份拥有限公司股东方父亲会任命权公司董事会操持第壹限期制性股票鼓励方案相干事情的议案》,任命权董事会操持本次股权鼓励相干事项,带拥有但不限于修改公司章程、向工商办机关央寻求操持公司报户口本钱的变卦吊销。故此,本次添加以报户口本钱暨修订公司章程事项经公司第叁届董事会第二什叁次会审议经事先无需提提交股东方父亲会审议。

  特此公报。

  浙江万盛股份拥有限公司董事会

  2019年1月29日

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